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Home - Geldwäschebeauftragter: Internetauftritt von RA Boltze, Geldwäschebeauftragter (TÜV zert.) zum Dienstleistungsangebot Geldwäsche-Compliance

Erfahren Sie hier alles zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie und wie Sie sich vor Geldwäsche-Risiken schützen können.

Der VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen bietet Ihnen als Kompetenzzentrum für Compliance in der Schweiz zahlreiche Aufsichts-, Revisions-, Prüf- und Beratungsdienstleistungen an.

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Panama Papers: Offshore-Kunden der Kanzlei Mossack Fonseca geraten in Erklärungsnot. Es geht um Korruption, Geldwäsche, Steuerhinterziehung.

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Kurzbeschrieb SRO SAV/SNV Unter dem Namen Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schwei­zerischen Notarenverbandes (Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats et de la Fédération Suisse des Notaires) (Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai) (Self-regulatory Organisation of the Swiss Bar Association and the Swiss Notaries Association) besteht mit Sitz in Bern ein Verein, der den Bestimmungen der Art. 60 ff. ZGB und des GwG untersteht. Der Zweck des Vereins besteht darin, eine gesamt­schweizerische für Rechtsanwälte und Notare offen stehende Selbstregulierungsorganisation im Sinne des GwG zu bilden (in der Folge „SRO“ genannt). Die SRO nimmt gegenüber den ihr angeschlossenen Finanzintermediären die gesetzlichen Pflichten im Bereich der Geldwäschereiabwehr wahr. Sie kann im Interesse der angeschlossenen Finanzintermediäre Rechtsmittel gegen Verfügungen, welche diese betreffen, ergreifen.

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Der Verein SRO-SVV betreibt die Selbstregulierungsorganisation für die in der Schweiz tätigen Lebensversicherer. Leiter der Geschäftsstelle, Thomas Jost, c/o Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich.

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